UBO & PEP Verdiepingscursus
3 uur · verdieping · met certificaat
Identificeer uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen. Cursus van Apex Compliance Academy voor makelaars en hun team.
Over deze training
Verdiepingsmodule voor compliance officers en gevorderde Wwft-plichtigen die complexe eigendomsstructuren en politiek risico moeten kunnen analyseren.
Wat u leert
- Analyseer complexe holdingstructuren
- Achterhaal UBO's achter trust- en stichtingsconstructies
- Voer effectieve PEP-screening uit
- Documenteer EDD-onderzoek volgens DNB-verwachting
Cursusinhoud
- Module 1 — UBO-definitie en het UBO-register (30 minuten)
U kunt bepalen wie de UBO('s) van een rechtspersoon zijn, kent de drempelwaarden en weet wanneer u een pseudo-UBO registreert. - Module 2 — Complexe structuren: holdings, stichtingen en buitenlandse rechtsvormen (30 minuten)
U herkent gelaagde eigendomsstructuren en weet welke aanvullende documentatie u bij buitenlandse rechtsvormen en trusts moet opvragen. - Module 3 — PEP-screening (25 minuten)
U herkent wie kwalificeert als politiek prominent persoon (PEP), inclusief familie en naaste geassocieerden, en weet welke verplichtingen dit meebrengt. - Module 4 — Enhanced Due Diligence in de praktijk (25 minuten)
U kunt EDD-onderzoek uitvoeren en documenteren op een manier die aansluit bij de verwachtingen van DNB/DFEI en die standhoudt bij een FIU-melding.
Voor wie
Compliance officers, notarissen, accountants, trustkantoren
Het certificaat is 12 maanden geldig.