Opleveringen
Compliance-as-a-Service betekent tastbare resultaten. Dit zijn de rapporten en certificaten die we standaard opleveren, direct bruikbaar voor bestuur, audit en toezichthouder.
Investigations
Volledig WWFT-cliëntdossier met identificatie, UBO, screenings, source of funds/wealth en risico-classificatie.
Waarom dit waardevol is
Eén overdraagbaar rapport dat staat tegenover toezichthouder, accountant en interne audit.
Wwft-implementatie
Systematische Integriteits Risico Analyse met scoring per risicocategorie en beheersmaatregelen.
Waarom dit waardevol is
Verplichte basis voor uw risicogebaseerde Wwft-inrichting: actueel, gedocumenteerd en risk-based.
Academy
Persoonlijk certificaat per medewerker, gekoppeld aan toets-resultaten en jaarcyclus.
Waarom dit waardevol is
Aantoonbare invulling van de opleidingsverplichting Wwft: verifieerbaar online.
Officer-as-a-Service
Maandrapportage met open dossiers, incidenten, SIRA-status, training-completion en audit-bevindingen.
Waarom dit waardevol is
Vaste rapportagecyclus voor bestuur en RvC, geen ad-hoc spreadsheets meer.
Platform-breed
Compleet inspectie-dossier: beleidsstukken, dossiers-steekproef, SIRA, training-completion en audit-trail.
Waarom dit waardevol is
Direct overhandigbaar bij een DFEI-, DNB-, AFM- of AP-bezoek, zonder paniek.
Zie hoe een opgeleverd rapport eruitziet voordat u beslist.