Gratis download

25 Wwft-fouten die we in makelaarsdossiers steeds opnieuw tegenkomen

Van een ID in het dossier zonder aantoonbare verificatie tot een UBO die alleen uit een klantverklaring is overgenomen: kleine gaten kunnen ervoor zorgen dat een dossier achteraf nauwelijks controleerbaar is. Download de lijst en controleer uw eigen dossiers.

  • Alleen een kopie-ID bewaren en denken dat het cliëntenonderzoek daarmee klaar is
  • Niet vastleggen hoe en wanneer de identiteit is geverifieerd
  • Doel en aard van de zakelijke relatie niet documenteren
  • Geen cliëntspecifieke risicobeoordeling vastleggen
  • Een rechtspersoon onderzoeken zonder de eigendoms- en zeggenschapsstructuur voldoende te begrijpen

En 20 andere fouten die net zo vaak voorkomen.

Stuur mij de 25 Wwft-fouten

PDF direct + in uw inbox. Geen creditcard, geen verkooppraatje.

Door op downloaden te klikken gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

Een goed Wwft-dossier bestaat niet uit zoveel mogelijk documenten. Het moet logisch, verklaarbaar en aantoonbaar zijn.

Veelgestelde vragen

25 Wwft-fouten: dit wilt u weten

Zijn dit de 25 meest voorkomende Wwft-fouten volgens DFEI?

Nee. Deze lijst is samengesteld door Apex Compliance op basis van de Wwft, publieke toezichtsinformatie en praktijkervaring in makelaarsdossiers. Het is geen officiële lijst van DFEI en vervangt geen individuele juridische of compliancebeoordeling.

Is de download echt gratis?

Ja. Vul uw naam, e-mailadres en kantoornaam in en de PDF wordt direct gedownload en naar uw inbox gestuurd.

Vervangt deze lijst mijn eigen Wwft-beleid of risicobeoordeling?

Nee. De lijst helpt u eigen dossiers te controleren op veelvoorkomende gaten. Ze vervangt geen eigen beleid, kantoorspecifieke Wwft-risicobeoordeling of juridisch advies.

Voor wie is deze lijst bedoeld?

Voor makelaars, bedrijfsmakelaars en vastgoedbeheerders die hun cliëntenonderzoek (CDD) zelf willen controleren op veelgemaakte fouten.

Liever deze fouten structureel voorkomen?

In de live Wwft-training lopen we alle onderdelen van het cliëntenonderzoek praktisch met u door. Of plan een gratis Compliance Intake en bespreek uw dossiers met een Compliance Officer.

Bekijk de live Wwft-trainingPlan gratis Compliance Intake