Ongebruikelijke transacties melden bij FIU-Nederland: indicatoren, termijnen en het tipping-off verbod.
Bij iedere transactie die u op basis van objectieve of subjectieve indicatoren als ongebruikelijk beschouwt: onverwijld.
Een transactie die afwijkt van het verwachte gedrag van de cliënt of voldoet aan een objectieve indicator zoals contante betaling boven een drempelbedrag.
U mag een cliënt of derden niet informeren dat er een FIU-melding is of zal worden gedaan, of dat er onderzoek loopt naar witwassen.
Via het meldportaal goAML van FIU-Nederland. U logt in met eHerkenning en vult de melding in volgens de voorgeschreven structuur.
FIU-Nederland analyseert de melding en kan hem 'verdacht' verklaren. Pas dan komt de transactie in het opsporingstraject, en meestal merkt de cliënt daar niets van.
Gerelateerde dienst
Hulp nodig bij FIU Meldingen? Wij kunnen het voor u uitvoeren of u erbij helpen. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.