Wat is een UBO, hoe stelt u die vast en wat doet u met het UBO-register na de Europese arresten.
Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over een rechtspersoon, doorgaans bij meer dan 25% belang of stemrechten.
Door de eigendoms- en zeggenschapsstructuur in kaart te brengen, deze te verifiëren met onafhankelijke bronnen en het resultaat vast te leggen in het dossier.
Als geen natuurlijke persoon op basis van eigendom of zeggenschap als UBO kan worden aangewezen, geldt het hoger leidinggevend personeel als pseudo-UBO.
Het Nederlandse UBO-register is sinds 2022 niet meer openbaar. Wwft-instellingen hebben nog steeds toegang, maar u blijft zelf verantwoordelijk voor het UBO-onderzoek.
Via buitenlandse handelsregisters, gewaarmerkte uittreksels en (bij hoog risico) onafhankelijke documentatie zoals notariële verklaringen of due diligence rapporten.
Gerelateerde dienst
Hulp nodig bij UBO? Wij kunnen het voor u uitvoeren of u erbij helpen. Het intakegesprek is gratis en vrijblijvend.